José Luis Ábalos, exministro español, habría creado 14 empresas en RD para presunto blanqueo de dinero proveniente de contratos sanitarios.
El exministro de Transporte de España, José Luis Ábalos, enfrenta serias acusaciones tras supuestamente crear 14 empresas en República Dominicana entre marzo de 2021 y agosto de 2022, utilizadas para el presunto blanqueo de dinero relacionado con comisiones de contratos sanitarios durante la pandemia. Estas revelaciones provienen de una declaración de Víctor de Aldama, involucrado en el caso, ante el juez Ismael Moreno.
Según el diario español Theobjective.com, estas empresas se centraban en la distribución de material sanitario, pruebas médicas, construcción y transacciones inmobiliarias. Algunas, como Pronalab y Reusa, operaban en propiedades en ruinas. Varios socios, entre ellos Díaz Tapia y César Moreno, están vinculados a las irregularidades en contratos de mascarillas y suministros PCR en Islas Canarias.
Otro implicado, Bernardo Castillo Pérez, supuesto asesor de Ábalos, figura en seis sociedades vinculadas y mediaba entre funcionarios dominicanos y españoles para negocios, como pruebas COVID-19 en hoteles de Punta Cana. La trama involucra además a entidades como la Organización Mundial del Turismo, que facilitó algunos acuerdos comerciales.
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