España investiga red que desvió 74 millones de euros de fraude fiscal a cuentas en RD, Colombia, Portugal y China.
La Guardia Civil española investiga una trama de fraude fiscal en el sector de los hidrocarburos que habría desviado cerca de 74 millones de euros a cuentas en el extranjero, incluyendo países como República Dominicana, Colombia, Portugal y China. Según un informe de la Unidad Central Operativa (UCO), los fondos fueron blanqueados mediante contratos ficticios elaborados por el empresario Víctor de Aldama, señalado como líder de la organización.
De Aldama, imputado en esta investigación, estuvo en prisión durante un mes antes de colaborar con la Fiscalía. Los investigadores estiman que la red logró defraudar más de 182 millones de euros en IVA entre septiembre de 2022 y febrero de 2024, operando a través de sociedades interpuestas y testaferros.
La Fiscalía Anticorrupción señala que las transferencias iniciaron en Portugal, pero se extendieron a otros destinos como Dubái, Macao y China. Este caso también vincula a De Aldama con investigaciones por presuntas comisiones ilegales relacionadas con la compra de mascarillas durante la pandemia, afectando al exministro José Luis Ábalos y su equipo.
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